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2024年5月9日发(作者：数组和二维数组有啥区别啊)
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
姓名
性别
职务
住所
身份证号码 产生方式
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。
②“职务”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等。
③“产生方式” 包括委派、选举、聘用。
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
经审查， 董事、监事、经理符合有关法律、法规规定的任职资格，不存在以下情
况。
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力的。
（2）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的。
（3）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的。
（4）因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或者破坏市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行
期满未逾5年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾3年的；或者因犯罪被判处
剥夺政治权利，执行期满未逾5年的。
（5）担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理，并对该企业的
破产负有个人责任，自该企业破产清算完结之日起未逾3年的。
（6）担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个
人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未逾3年的。
（7）个人负债数额较大，到期未清偿的。
（8）法律法规规定的其他不能担任企业法定代表人、董事、监事、经理的。
审查人盖章（签字）：
年 月 日
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东
会、董事会、股东或投资人。
年度股东会会议通知
年度股东会会议通知
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于 年 月 日 点在公司
会议室以 方式召开 年度股东会，会议主要议题：
一、审议公司 年度董事会工作报告；
二、审议公司 年度监事会工作报告；
三、审议公司 年度财务决算报告；
四、审议公司 年度利润分配预案；
五、××××××
特此通知！
××××股份公司
×××年××月××日
第____届董事会第____次会议安排表
第 届董事会第 次会议安排
一、会议时间： 年 月 日
二、会议地点：
三、会议主持：
四、会议方式：
1、会议以现场表决方式召开；
2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案
1、审议公司 年度工作总结报告。
2、审议公司 年度董事会工作报告。
3、审议公司 年度利润分配方案。
4、审议公司 年度财务决算报告。
5、审议公司 年度经营纲要。
6、审议公司 年度市场经营运作计划。
7、审议公司 年度项目研发计划。
8、审议公司 年度财务预算。
股东大会会议记录
股东大会会议记录
一、特别提示：
本次股东大会的会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前
天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电
子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的
相关资料也在通知发出时送达公司的全体股东。
二、会议召开的情况：
1、召开时间： 年 月 日（星期 ） 午 点
2、召开地点：
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者：
8：大会列席者：
三、会议出席情况：
股东及股东代表 人，占公司有表决权的总股本
的 %。
四、提案审议和表决情况：
1、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权
的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，
占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。
2、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权
的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，
占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。
3、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权
的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，
占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。
4、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权
的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，
占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。
5、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权
的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，
占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。
6、审议《 》，表决情况： 同意 票，占出席会议有效表决权
的 %；反对 票，占出席会议有效表决权的 %；弃权 票，
占出席会议有效表决权的 %。表决结果：提案通过。
参会人员签字：
年 月 日
第____届董事会第____次会议表决票
第 届董事会第 次会议表决票
（本表单也适用于股东会或监事会）
董事姓名：
议 案
1、审议公司××××年度工作总结报告。
2、审议公司××××年度董事会工作报告。
3、审议公司××××年度利润分配方案。
4、审议公司××××年度财务决算报告。
5、审议公司××××年度经营纲要。
6、审议公司××××年度市场经营运作计划。
7、审议公司××××年度项目研发计划。
8、审议公司××××年度财务预算。
有关意见：
董事签名：
计票人签名： 监票人签名：
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标记表决意见，同一议
案只能标记一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规
定的时间内未提交表决票的视为弃权。
表决结果
同意 反对 弃权
第 届董事会第 次会议表决结果统计表
第 届董事会第 次会议表决结果统计表
（本表单也适用于股东会或监事会）
出席会议董事：
议 案
1、审议公司××××年度工作总结报告。
2、审议公司××××年度董事会工作报告。
表决结果
同意
反对
弃权
3、审议公司××××年度利润分配方案。
4、审议公司××××年度财务决算报告。
5、审议公司××××年度经营纲要。
6、审议公司××××年度市场经营运作计划。
7、审议公司××××年度项目研发计划。
8、审议公司××××年度财务预算。
有关的意见：
董事签名：
计票人签名： 监票人签名：
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